Subscriu-te al butlletí
Facebook
Twitter
Instagram
WhatsApp
Telegram
La Policia Nacional ha desmantellat una xarxa criminal que ha estafat més d'un milió d'euros amb més de 155 víctimes identificades a l'Estat. Els criminals actuaven utilitzant identitats falses, línies telefòniques associades a terminals intervinguts i comptes bancaris de tercers, per al moviment i blanqueig de diners. En total, s'han fet escorcolls a Cerdanyola del Vallès i Sabadell i s'han detingut deu persones, vuit homes i dues dones, d'entre 19 i 31 anys, com a presumptes autors de delictes d'estafa, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i delictes contra la salut pública. L'autoritat judicial ha decretat l'ingrés a presó per a cinc d'ells.
S'han intervingut un total de 28 telèfons mòbils i més de 150 línies de comunicació, així com dispositius encriptats, ordinadors, armes, diners en efectiu, substàncies estupefaents, targetes bancàries i criptomonedes. Fins a la data, s'ha identificat més de 155 víctimes i s'ha pogut quantificar el frau per sobre d'1.100.000 euros, només en els casos denunciats davant la Policia Nacional. No es descarta que aquesta xifra augmenti a mesura que avancin les diligències.
La investigació, que encara es manté oberta, es va iniciar el passat mes d'abril després d'una denúncia presentada a Santa Cruz de Tenerife per una víctima que va ser estafada mitjançant tècniques del fill en perill i variants del 'phishing' a través de missatgeria instantània. A partir d'aquí, els agents van aconseguir destapar una xarxa altament estructurada amb ramificacions nacionals i un nombre creixent de víctimes.
La fase operativa s'ha dut a terme en els últims dies amb l'entrada i escorcoll en un total de deu immobles, quatre a Cerdanyola del Vallès i sis a Sabadell, incloent-hi domicilis i locals comercials, així com la intervenció de múltiples efectes relacionats amb l'activitat delictiva.
Les primeres anàlisis fetes sobre el material intervingut han revelat l'existència de panells amb dades bancàries de milers de persones, la qual cosa apunta a una base de dades amb víctimes potencials encara no identificades. També s'han trobat adreces de moneders de criptomonedes, utilitzades presumptament per dificultar el rastre dels diners defraudats.
Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.
Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.